---

---

Sáng ngày 20/4/2023, tại Văn phòng, khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Công ty cổ phần 397 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

---

        Sáng ngày 20/4/2023, tại Văn phòng, khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Công ty cổ phần 397 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

         Tới dự và chỉ đạo Đại hội có: Đồng chí Đại tá Nguyễn Danh Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch Tổng công ty Đông Bắc; Đồng chí Trung tá Nguyễn Đức Tuân - Kiểm soát viên Tổng công ty cùng đại diện cơ quan Chính trị, Tổ chức lao động, Tài chính kế toán Tổng công ty và 37 cổ đông, người ủy quyền sở hữu 4.542.300/ 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại tá Nguyễn Danh Hiếu- Bí thư Đảng ủy Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thượng tá Đỗ Đình Kỳ- Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội

 

Đại tá Kiều Văn Sính- Giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và các tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: (1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023; (2) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2023; (3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; (4) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; (5) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023; phương án chi trả cổ tức năm 2022; phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông năm 2023 và tăng vốn Điều lệ của Công ty; (6) Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2022 và đề xuất năm 2023; (7) Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; (8) Ủy quyền một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ công cho HĐQT Công ty năm 2023; (9) Kế hoạch đầu tư năm 2023; (10) Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021 - 2025.

          Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đảm bảo đúng thủ tục, nguyên tắc. Căn cứ kết quả bầu cử, đồng chí Trung tá Phạm Xuân Huyến trúng cử vào HĐQT với số cổ phần biểu quyết 4.542.300/ 4.542.300 cổ phần = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí và thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

 

         

Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình, đạt được mục đích yêu cầu đề ra./. 

---

Danh mục : Hoạt động của công ty